監査役会

監査委員会 

監査委員会は、年次の財務諸表、経営報告、利益計上提案の監査に責任を負います。また、当社の監査役選出の手続きを監視し、監査役会と年次総会へ推薦を行います。

委員会メンバー：アンドレアス・ゲルステンメイヤ（Andreas Gerstenmayer）（会長/財務専門家）、イェン・イェン・タン（Yen Yen Tan）、ブリジット・エデラー（Brigitte Ederer）、ウォルフガング・コレン（Wolfgang Koren）、マイケル・クラインツ（Michael Krainz）

選出委員会

選出委員会は、取締役会への重役任命と、引継計画の戦略について、監査役会へ提案を準備する責任を負います。また、委員会の株主代表は、監査役会で新たに会員を選出するため、年次総会への提案を準備します。

委員会メンバー：マーガレット・ハーゼ（Margarete Haase）（会長）、アンドレアス・マテス（Andreas Mattes）、モニカ・ヘンジンガー（Monika Henzinger）、アルンジャイ・ミタル（Arunjai Mittal）、ウォルフガング・コレン（Wolfgang Koren）、マーティン・バウアー（Martin Bauer）

 

報酬委員会 

報酬委員会は、報酬ポリシーを作成して交渉し、企業と取締役会員との契約関係を監視する責任を負います。経営陣に対する準拠基準を設定し、監査役会の任命決議を補佐し、取締役会の会員解雇とそれぞれの文書化に責任を負います。

委員会メンバー：マーガレット・ハーゼ（Margarete Haase）（会長）、アンドレアス・マテス（Andreas Mattes）

テクノロジー委員会

テクノロジー委員会は、当社の技術戦略を審議して評価し、短期と長期の研究開発目標の成果と、関連する財務成果を評価する責任を負います。

委員会メンバー：キン・ワー・ロー（Kin Wah Loh）（会長/技術専門家）、アンドレアス・マテス（Andreas Mattes）（技術専門家）、モニカ・ヘンジンガー（Monika Henzinger）、ナディーン・ライデル博士（Dr. Nadine Raidl）、ウォルフガング・コレン（Wolfgang Koren）

長期インセンティブ計画委員会    

長期インセンティブ計画委員会（「LTIP委員会」）は、ams OSRAMグループの長期インセンティブ計画の一般ポリシーとパラメーターの作成に責任を負います。最終決定は、法律で定められる範囲で、監査役会と年次総会で下されます。

委員会メンバー：マーガレット・ハーゼ（Margarete Haase）（会長）、アンドレアス・マテス（Andreas Mattes）、マイケル・クラインツ（Michael Krainz）

ESG委員会

ESG委員会は、当社のESG戦略、当社戦略へのESGの組込みとリスク管理の、開発と導入の監視に責任を負います。同委員会はまた、KSGに関する「主要達成指標（KPI）」と関連目標の定義や、目標達成の定期的な測定を含み、またそれらに限定されない、ESG優先度設定も監視します。

委員会メンバー：ブリジット・エデラー（Brigitte Ederer）（会長）、イェン・イェン・タン（Yen Yen Tan）、アンドレアス・ゲルステンメイヤ（Andreas Gerstenmayer）、ナディーン・ライデル博士（Dr. Nadine Raidl）、マーティン・バウアー（Martin Bauer）

財務委員会

財務委員会は、グループ内で財務に関するすべての事項で、取締役会を監視し、勧告を送る責任を持ちます。特に、借入、ローン、前借に関わる内容です。また、以下の内容も含まれます：当社の株式を変更するためのシニア債および/またはハイブリッド債、あるいは他の株式関連商品や対策。グループ内の通常の流動性と資金調達を超える、グループによる融資の貸与と負債の継承。グループ企業と株式の資産化と、グループ内の流動性管理システムに関するコンセプト、および取引や類似の機構をヘッジすることで金融リスクを抑えるコンセプト。 
 

委員会メンバー：マーガレット・ハーゼ（Margarete Haase）（会長）、アンドレアス・ゲルステンメイヤ（Andreas Gerstenmayer）、アンドレアス・マテス（Andreas Mattes）、マイケル・クラインツ（Michael Krainz）、ウォルフガング・コレン（Wolfgang Koren）