Aufsichtsrat

Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss ist für die Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Vorschlags für die Gewinnverwendung zuständig. Er überwacht das Verfahren zur Auswahl des Abschlussprüfers der Gesellschaft und gibt seine Empfehlung an den Aufsichtsrat und die Hauptversammlung ab.

Mitglieder des Ausschusses: Andreas Gerstenmayer (Vorsitzender / Finanzexperte), Yen Yen Tan, Brigitte Ederer, Wolfgang Koren und Michael Krainz

 

Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss ist zuständig für die Ausarbeitung von Vorschlägen an den AR zur Ernennung von Vorstandsmitgliedern sowie für die Erstellung von Strategien zur Nachfolgeplanung. Darüber hinaus bereiten die Anteilseignervertreter des Ausschusses Vorschläge für die Jahreshauptversammlung zur Wahl neuer Mitglieder des AR vor.

Mitglieder des Ausschusses: Margarete Haase (Vorsitzender), Andreas Mattes, Monika Henzinger, Arunjai Mittal, Wolfgang Koren und Martin Bauer

Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss ist zuständig für die Ausarbeitung der Vergütungspolitik und verhandelt sowie überwacht die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und den Mitgliedern des Vorstands.  Er legt die Compliance-Standards für die Geschäftsleitung fest und unterstützt den AR bei der Beschlussfassung über die Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands und ist für die entsprechende Dokumentation zuständig

Mitglieder des Ausschusses: Margarete Haase (Vorsitzende), Andreas Mattes

Technologieausschuss

Der Technologieausschuss ist zuständig für die Überprüfung und Beurteilung der technologischen Strategie des Unternehmens und bewertet die Erreichung von kurz- und langfristigen Zielen im F&E-Bereich sowie die damit verbundenen wirtschaftlichen Ergebnisse.

Mitglieder des Ausschusses: Kin Wah Loh (Vorsitzender / Technologieexperte), Andreas Mattes (Technologieexperte), Monika Henzinger,  Dr. Nadine Raidl und Wolfgang Koren

Long Term Incentive Plan Ausschuss    

Der Ausschuss für den Long Term Incentive Plan (der "LTIP-Ausschuss") ist dafür verantwortlich, die allgemeine Politik und die Parameter des langfristigen Incentive-Plans (der "LTIP") der ams OSRAM-Gruppe für eine endgültige Entscheidung durch den AR und die Hauptversammlung vorzubereiten, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Mitglieder des Ausschusses: Margarete Haase (Vorsitzende), Andreas Mattes, Michael Krainz

 

ESG Ausschuss

Der ESG-Ausschuss ist für die Überwachung der Entwicklung und Umsetzung der ESG-Strategie des Unternehmens, die Integration von ESG-Themen in die Unternehmensstrategie und das Risikomanagement verantwortlich. Der Ausschuss überwacht auch die Festlegung der jeweiligen ESG-Prioritäten, einschließlich der Festsetzung von ESG-bezogenen "Key Performance Indicators" (KPIs) und damit verbundenen Zielen sowie die regelmäßige Messung der Zielerreichung.

Mitglieder des Ausschusses: Brigitte Ederer (Vorsitzende, ESG Expertin), Yen Yen Tan, Andreas Gerstenmayer, Dr. Nadine Raidl und Martin Bauer

Finanzierungsausschuss

Der Finanzausschuss ist zuständig für die Überwachung und Beratung des Vorstands in allen Finanzierungsangelegenheiten des Konzerns, insbesondere in Bezug auf die Aufnahme von Krediten, Darlehen und Vorschüssen, einschließlich der Ausgabe von vorrangigen und/oder hybriden Schuldverschreibungen und anderen eigenkapitalbezogenen Instrumenten oder Maßnahmen zur Veränderung des Eigenkapitals der Gesellschaft; die Gewährung von Darlehen an den Konzern und die Übernahme von Verbindlichkeiten durch den Konzern außerhalb des ordentlichen Liquiditäts- und Finanzierungsmanagements innerhalb des Konzerns; Konzepte zur Kapitalausstattung der Konzerngesellschaften und Beteiligungen und zum System des Liquiditätsmanagements innerhalb des Konzerns sowie Konzepte zur Absicherung finanzieller Risiken durch Sicherungsgeschäfte oder ähnliche Mechanismen. 
 

Mitglieder des Ausschusses: Margarete Haase (Vorsitzende), Andreas Gerstenmayer, Andreas Mattes, Michael Krainz und Wolfgang Koren