감사회

감사 위원회 

감사 위원회는 연간 재무제표, 경영 보고서, 이익 배분에 대한 제안을 검토하는 책임을 가지고 있습니다. 또한 회사의 감사인을 선정하는 과정을 모니터링하고 감독 위원회와 연례 주주총회에 권고안을 발표합니다.

위원회 위원: Andreas Gerstenmayer(의장 / 재무 전문가), Yen Yen Tan, Brigitte Ederer, Wolfgang Koren 및 Michael Krainz

 

지명 위원회

지명 위원회는 경영진을 임명하기 위한 감독 위원회에 제안을 준비하고 승계 계획안을 수립할 책임을 가지고 있습니다. 또한 위원회의 주주 대표는 감독 위원회에 새로운 이사를 선출하기 위한 제안을 연례 총회에서 제시합니다.

위원회 위원: Margarete Haase(회장), Andreas Mattes, Monika Henzinger, Arunjai Mittal, Wolfgang Koren 및 Martin Bauer

 

보수 위원회 

보수 위원회는 보수에 대한 정책을 준비하고 회사와 이사회 구성원 간의 계약 관계를 협상하고 모니터링할 책임을 가지고 있습니다. 경영진의 준수 기준을 설정하고 SB가 이사회 구성원의 임명 및 해임에 대한 결의안을 통과하도록 지원하며 해당 문서화를 담당합니다.

위원회 위원: Margarete Haase(회장), Andreas Mattes

기술 위원회

기술 위원회는 회사의 기술 전략을 검토하고 평가하며 단기 및 장기 R&D 목표 달성과 관련 경제적 결과를 평가할 책임을 가지고 있습니다.

위원회 위원: Kin Wah Loh(회장 / 기술 전문가), Andreas Mattes(기술 전문가), Monika Henzinger, Dr. Nadine Raidl 및 Wolfgang Koren

장기 인센티브 계획 위원회  

장기 인센티브 계획 위원회(이하 'LTIP 위원회')는 ams OSRAM 그룹의 장기 인센티브 계획(이하 'LTIP')의 일반 정책과 매개변수를 준비하여 감독 위원회와 연례 총회에서 최종 결정을 내릴 책임을 가지고 있으며, 이는 법률에서 요구하는 범위 내에서 이루어집니다.

위원회 위원: Margarete Haase(의장), Andreas Mattes, Michael Krainz

ESG 위원회

ESG 위원회는 회사의 ESG 전략 개발 및 구현, 회사 전략에 ESG 통합 및 위험 관리를 모니터링할 책임을 가지고 있습니다. 또한 위원회는 ESG 관련 '핵심 성과 지표'(KPI) 및 관련 목표의 정의, 목표 달성의 주기적 측정을 포함하되 이에 국한되지 않는 각각의 ESG 우선순위에 대한 설정을 모니터링합니다.

위원회 위원: Brigitte Ederer(회장), Yen Yen Tan, Andreas Gerstenmayer, Dr. Nadine Raidl 및 Martin Bauer

재무 위원회

재무 위원회는 그룹의 모든 재무 문제에 대해 이사회에 대한 모니터링 및 자문을 담당하며, 특히 차입, 대출 및 선급금 발행, 우선 및/또는 하이브리드 채권 및 기타 주식연계 증권 발행이나 회사 자본을 변경하는 조치, 그룹 내의 유동성 및 자금 조달의 일반적인 관리 범위 밖에서 그룹에 대한 대출 제공 및 그룹의 부채 인수, 그룹사 및 주식 지분의 자본화와 그룹 내 유동성 관리 시스템에 대한 개념, 헤지 거래 또는 유사한 메커니즘을 통한 재무 위험 확보에 대한 개념에 관한 사항을 담당합니다.
 

위원회 위원: Margarete Haase(의장), Andreas Gerstenmayer, Andreas Mattes, Michael Krainz, 및 Wolfgang Koren